美国财政部出台相关法规,大力打击通过加密货币洗钱和犯罪融资

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发布时间:2018-01-19 08:46

据Coindesk报道,周三在参议院银行、住房和城市事务委员会作证的恐怖主义和金融情报部副部长Sigal Mandelker表示,改进“反洗钱/打击资助恐怖主义”规则,是监管加密货币“不断演变的威胁”的一部分。她表示,

金融机构需要实施新的规则,确保它们遵守新的法规。其中将包括一项新的“尽职调查”规则,该规则将于2018年5月生效。

Mandelker说,加密货币交易就属于这一范畴。她概述了财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)将如何与交易所合作,以确保犯罪分子不使用加密货币转移资金。她解释说:

为了确保虚拟货币供应商和交易所了解并遵守这些规则,FinCEN将优先与它们接触,并对其进行检查,重点关注在FinCEN登记为货币转移商的大约100家机构,以及那些没有这样做的机构。

她说,该机构已经与美国国税局合作,针对某些交易所可以采取的行动提供了建议,让它们更好地遵守现行法规。Mandelker还指出,美国正在与其他国家合作,对加密货币进行监管。此外,欧盟正在制定更严格的金融机构条例,以防止恐怖分子的资助。FinCEN也已开始采取执法行动,比如关停BTC-e交易所、并对据称是它家运营人员的Alexander Vinnik处以罚款等。

翻译:熊猫译社,(36氪编译组出品,未经允许严禁转载。编辑:郝鹏程)

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